مرکز اطلاعات مالی: عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

حدود 50 هزار گزارش مشکوک به پول‌شویی در نظام بانکی به وزارت اقتصاد ارائه شد

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.

ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم

تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.

کنعانی: اگر اقدامات سازنده از طرف مقابل انجام شود زمینه برای توافق وجود دارد

کنعانی در مورد اخبار منتشر شده در مورد نقش الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق در ترور سردار سلیمانی گفت : من هیچ اظهار نظری در این ارتباط نمی‌کنم.

وبسایت پارلمان اروپا هک شد

وب سایت پارلمان اروپا بعد از رای گیری این پارلمان علیه دولت روسیه مورد حمله هکرها قرار گرفت.

۴۸ اخلالگر ارز دستگیر شدند

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۴۸ اخلالگر بازار ارز در اجرای طرح دستگیری دلالان و برهم زنندگان نظم این بازار خبر داد.

تحریم‌های ایران علیه انگلیس اعلام شد

ایران چند نهاد و شخص اروپایی را تحریم کرد.

مدیرعامل گازپروم

بخش بزرگی از خطوط لوله آسیب دیده نورد استریم یک و ۲، باید تعویض و جایگزین شود

الکسی میلر مدیرعامل گازپروم، هم زمان با طرح روسیه برای افزایش صادرات گاز از طریق دریای سیاه و ترکیه، گفت که بخش بزرگی از خطوط لوله آسیب دیده نورد استریم یک و ۲، باید تعویض و جایگزین شود.

تعیین سقف برداشت از حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی

بر اساس مصوبه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

امیرعبداللهیان: آمریکا به جای ریختن اشک تمساح، به تروریسم اقتصادی پایان دهد

وزیر خارجه کشورمان در انتقاد از نگاه ابزاری به حقوق بشر توییتی منتشر کرد.