کد خبر 145196

دولت آمریکا تاجر کره شمالی را به پولشویی متهم کرد

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد "مون شول میونگ" یک تاجر و اولین شهروند کره شمالی را که به واشنگتن مسترد شده است، به اتهام چهار فقره پولشویی و نیز توطئه برای یک فقره دیگر محکوم شد.

دولت آمریکا تاجر کره شمالی را به پولشویی متهم کرد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بر اساس گزارش ها، در زمان دستگیری مون در سال ۲۰۱۹، وی به مدت یک دهه در مالزی زندگی می کرد. پس از دو سال کشمکش بر سر استرداد وی، دستگاه قضایی مالزی در مارس ۲۰۲۱ با درخواست استرداد آمریکا موافقت کرد.

به ادعای رسانه های آمریکایی، مون و همکارانش بین آوریل ۲۰۱۳ و نوامبر ۲۰۱۸ از شرکت‌های صوری و سوابق جعلی برای فریب موسسات مالی آمریکا برای تسهیل تراکنش های مالی نهادهای تحریم شده کره شمالی استفاده می کردند.

مون با استفاده از سیستم بانکی آمریکا، از سنگاپور به کره شمالی کالا و پول ارسال می کرد. مقامات آمریکایی ادعا کرده اند که مون با سازمان اطلاعاتی کره شمالی ارتباط داشته است.

همچنین ادعا شده است مون و همکارانش در مجموع، ۱.۲ میلیون دلار برای کره شمالی پولشویی کرده اند.

مون به ۴۵ ماه زندان محکوم شده و اکنون دادگاه اخراج او از خاک آمریکا در جریان است.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها