کد خبر 116537

حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در رابطه با پول‌شویی‌هایی که در جایگاه‌های سوخت صورت می‌گیرد ،بیان داشت: پمپ بنزین ها در رده کسب و کارهایی با ظرفیت مناسب برای پولشویی قرار دارد. 

 وجود پول نقد و درآمد پایین جایگاه داران دو دلیل مهم برای وسوسه شدن جایگاه داران در برابر پولشویان است.

تشکیل ۵ هزار پرونده با گردش مالی ۲۰ میلیارد تومان در پمپ بنزین های کشور نیز تاییدی بر ادعای انجام عملیات پولشویی در جایگاه های سوخت کشور است. 

با وجود آنکه جایگاه‌داران بر عدم انجام عملیات پولشویی در پمپ بنزین ها اصرار می ورزند اما بازخوانی وضعیت درآمدی آنها از وجود زمینه‌های بروز این تخلف حکایت دارد./اقتصاد آنلاین 

 

ارسال نظر

تازه ها