کد خبر 96251

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مپنا تنها 14 تومان سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مپنا با نماد «رمپنا» به ازای هر سهم میان سهامداران تنها 14 تومان سود تقسیم کرد و خلاصه ای از این جلسه را منتشر کرد.

لف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/27 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/07/10 درمحل  بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

 

ب– دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/01/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
 
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

 

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

 

 
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت  
(سایر سهامداران (شامل اشخاص حقیقی وحقوقی 9341960 0.03 %  
شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا 2987844106 11.07 %  
کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به نمایندگی از کلیه شرکت های سرمایه گذاری استانی 4250169057 15.74 %  
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب - صبا 12856775000 47.62 %  
جمع 20104130123 74.46 %  
 

 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  عباس علی آبادی  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امیرعباس علاقه بندان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر جولا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن میرزائی  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا 10101328119   اصلی علیرضا خجسته وهاب زاده 0941800385 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مهندسی برق  
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا 10102950430   اصلی عباس علی آبادی 0049746952 رئیس هیئت مدیره موظف دکترای مهندسی مکانیک  
سرمایه گذاری استان گلستان 10700141201   اصلی همایون حایری خیاوی 1671868031 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مهندسی برق  
مدیریت سرمایه کرامت 10320832904   اصلی جعفر جولا 1379391989 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتری مدیریت مالی  
بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی 10320149136   اصلی محمدعلی وحدتی 4432075791 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد مهندسی برق  
 

 

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
     
 
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/01/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

شرح سال منتهی به 1399/01/31

(میلیون ریال)

سود (زیان) خالص
 
۱۸,۹۱۳,۳۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۲۴,۶۴۱,۹۵۶
تعدیلات سنواتی
 
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 
۲۴,۶۴۱,۹۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 
(۳,۲۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 
۲۱,۴۰۱,۹۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۴۰,۳۱۵,۳۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
 
(۹۴۵,۶۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
 
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره
 
۳۹,۳۶۹,۶۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 
(۳,۷۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 
۳۵,۵۸۹,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 
۷۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۱۴۰
سرمایه
 
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
 
مفید راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبین  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

 

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

 

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 28,000,000 35,000,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 11,500 14,375 به صورت ناخالص
سایر موارد:

 

- معاملات مشمول ماده 129 "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" مورد تنفیذ و تائید مجمع قرار گرفت. - حق الزحمه اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سایر اعضای حقیقی عضو کمیته های تخصصی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. - پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مپنا در امور عام المنفعه، مجمع با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال جهت انجام امور عام المنفعه با تصویب هیئت مدیره موافقت نمود.
 

 

ارسال نظر

تازه ها