«رمپنا» تنها 14 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد
در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مپنا تنها 14 تومان سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت مپنا با نماد «رمپنا» به ازای هر سهم میان سهامداران تنها 14 تومان سود تقسیم کرد و خلاصه ای از این جلسه را منتشر کرد.
| لف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/27 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/07/10 درمحل بزرگراه شهید حقانی، سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
|
ب– دستور جلسه : |
|
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/01/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم عباس علی آبادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیرعباس علاقه بندان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم جعفر جولا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محسن میرزائی به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات مدیر عامل :
|
|||
|
|
|||
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/01/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح | سال منتهی به 1399/01/31
(میلیون ریال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص |
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
|
| تعدیلات سنواتی |
|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
|
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
|
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
|
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
|
| سود قابل تخصیص |
|
| انتقال به اندوخته قانونی |
|
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره |
|
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
|
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
|
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
|
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
|
| سرمایه |
|
مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهبین به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 28,000,000 | 35,000,000 | بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 11,500 | 14,375 | به صورت ناخالص |
سایر موارد:
- معاملات مشمول ماده 129 "لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" مورد تنفیذ و تائید مجمع قرار گرفت. - حق الزحمه اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سایر اعضای حقیقی عضو کمیته های تخصصی به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و منوط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. - پس از استماع گزارش مشارکت شرکت گروه مپنا در امور عام المنفعه، مجمع با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال جهت انجام امور عام المنفعه با تصویب هیئت مدیره موافقت نمود.
